Programa
APERTURA | |
8:20 a 9:00 | Apertura de Transmisión. Mensajes de la Maestra de Ceremonias |
PALABRAS DE BIENVENIDA | |
9:20 a 9:30 | Lic. Julio Carranza Bolívar, Presidente de la Asociación de Bancos de México |
| TRANSICIÓN | |
DIÁLOGO | |
9:30 a 10:20 | “Diálogo con la Presidenta del GAFI” Mtra. Elisa de Anda Madrazo, Presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) José Manuel Rabell Mañón y José Luis Stein Velasco González Casanova, Coordinación del Comité de Compliance de la ABM |
TRANSICIÓN | |
CONFERENCIA | |
10:20 a 11:00 | “Nueva Metodología de Evaluación del GAFI” Gabriela Rodríguez, Experta técnica de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT |
11:00 a 11:10 | INTERMEDIO |
CONFERENCIA | |
11:10 a 11:40 | “Estrategia de los EEUU para hacer frente al Tráfico de Fentanilo y otros opioides sintéticos” Scott Rembrandt, Deputy Assistant Secretary (DAS) for Strategic Policy, Treasury. Moderador: José Luis Stein Velasco González Casanova, Coordinador del Comité de Compliance de la ABM |
11:40 a 12:00 | INTERMEDIO |
CONFERENCIA | |
12:00 a 13:00 | «Delitos contra el medio ambiente” “Herramientas eficaces para perseguir estos flujos financieros ilícitos” Julia Yansura, The FACT Coalition |
13:00 a 13:10 | INTERMEDIO |
CONFERENCIA | |
13:10 a 14:00 | «México de cara a la 5ª Ronda de Evaluación Mutua del GAFI” Lic. Sandino Luna Almeida, Director General de Asuntos Normativos e Internacionales de la Unidad de Inteligencia Financiera, SHCP |
ACTIVIDADES DE LA TARDE CONFERENCIA | |
16:00 a 16:50 | “Tipología de lavado de dinero profesional México-EEUU-China” Dallas Dobbs, Attaché IRS- Criminal Investigation |
16:50 a 17:00 | INTERMEDIO |
CONFERENCIA | |
17:00 a 17:50 | “FinCEN Regulatory Updates and AML/CFT Programs” Viviana Muñoz Fernández, Senior Advisor, FinCEN Mexico Attaché – Foreign Financial Liaison – Embassy Mexico City Moderador: Mauricio Dagnino, ABM |
17:50 a 18:00 | INTERMEDIO |
CONFERENCIA | |
18:00 a 19:00 | “Entorno de México y EEUU” Leo Zuckermann, Analista político |
CIERRE DEL DÍA | |
19:00 a 19:05 | Maestra de ceremonias dará aviso para el día siguiente
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BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN | |
8:20 a 9:00 | Apertura de Transmisión. Mensajes del Maestro de Ceremonias |
CONFERENCIA | |
9:00 a 9:50 | “Un jugador clave en PLD: Datos” Claudia Moreno, Head Compliance Advanced Analytics, Grupo Financiero BBVA |
9:50 a 10:00 | INTERMEDIO |
DIÁLOGO | |
10:00 a 10:50 | “Dialogo de la ABM con las autoridades financieras del país” Dr. Alfredo Federico Navarrete Martínez, Titular de la Unidad de Banca Valores y Ahorros, SHCP Mtro. Ayax Fuentes Mendoza, Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores José Manuel Rabell Mañón y José Luis Stein Velasco González Casanova, Coordinación del Comité de Compliance de la ABM |
10:50 a 11:00 | INTERMEDIO |
CONFERENCIA | |
11:00 a 11:50 | “Overview of OFAC Efforts” Greg Gatjanis, Office of Global Targeting, OFAC |
11:50 a 12:00 | INTERMEDIO |
CONFERENCIA | |
12:00 a 12:50 | “Ajustes a los estándares internacionales: Retos y oportunidades para el sistema financiero” Mtro. Luis Urrutia Corral, Deputy General Counsel, International Monetary Fund Moderador: José Manuel Rabell Mañón, Coordinador del Comité de Compliance de la ABM |
12:50 a 13:00 | INTERMEDIO |
CONFERENCIA | |
13:00 a 14:00 | “Seguridad Nacional” Mtro. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, Experto |
CLAUSURA DEL EVENTO | |
14:00 a 14:10 | Coordinación del Comité de Compliance de la ABM José Manuel Rabell Mañón y José Luis Stein Velasco González Casanova |
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