Emilio Romano es Presidente del Consejo y Director General de Bank of America México desde 2014. El Sr. Romano supervisa las actividades de Banca Corporativa y de Inversión Global de BofA, los negocios de Renta Variable, Renta Fija, Divisas y Commodities, así como el banco nacional y las filiales de broker dealer de BAC. El Sr. Romano es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México, donde se graduó cum laude. Obtuvo un diploma en Derecho Internacional en el City of London Polytechnic de Londres. Al inicio de su carrera, el Sr. Romano ocupó diversos cargos en la Secretaría de Hacienda de México, entre ellos el de Director General de Política Tributaria y Procurador Fiscal de la Federación. Fue el principal negociador de México para la red de tratados del impuesto sobre la renta del país, así como para los asuntos fiscales y aduaneros del TLCAN. Asimismo fue CEO de Mexicana de Aviación hasta 2007. Dirigió la aerolínea durante la mayor reestructuración financiera en los 87 años de historia de la empresa y su exitosa venta a un grupo de inversionistas privados. Encabezó el lanzamiento de la primera aerolínea de bajo costo de México, "Click Mexicana". Emilio igualmente fue miembro del Consejo de Administración de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y formó parte del Consejo de Administración de TAM Linhas Aereas (NYSE:TAM). Hasta 2013, Romano fue Presidente de Telemundo, filial de Comcast/NBCU (NYSE:CMCSA), donde dirigió la cadena de radiodifusión, sus 15 emisoras propias, las divisiones de noticias, deportes y entretenimiento, así como los Estudios Telemundo. Supervisó Telemundo Internacional, el grupo de Medios Digitales de la empresa, las unidades de ventas y marketing de la cadena y la división de redes de cable. Durante su mandato, Telemundo obtuvo los derechos de la Copa Mundial de la FIFA de 2018 y 2022 en Estados Unidos y logró el mejor rendimiento en horario estelar de la historia de la cadena.

Es Abogado con mención honorifica por la Universidad Nacional Autónoma de México y Maestro en Economía por el Colegio de México. El Mtro. García es cuenta con una amplia trayectoria como funcionario público por más de 20 años. Actualmente se desempeña como Coordinador de Ahorro y Regulación Financiera en la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de sus funciones tiene a cargo la regulación jurídica para Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. También se ha desempeñado en la Secretaría de Economía y en la Secretaría de Relaciones Exteriores en el área de Cooperación internacional y Fondos Internacionales.

Licenciado en derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo, Maestro en Procuración de Justicia Federal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y Especializado en Prevención y Persecución de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita por el mismo Instituto. Con una trayectoria de 14 años en el servicio público federal en la persecución de delitos en Delincuencia Organizada, específicamente en asuntos relacionados a las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como en delitos financieros y por hechos en materia de Corrupción en la entonces Procuraduría General de la República y la hoy Fiscalía General de la República

Licenciado en derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una Maestría en Inteligencia para la Seguridad Nacional por la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional del Centro Nacional de Inteligencia, así como una Maestría en Administración Pública y Políticas Pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente se encuentra en proceso de titulación del Doctorado en Derecho Financiero en la Universidad Nacional Autónoma de México. Desempeña el cargo de Subprocurador Fiscal Federal de Asuntos Financieros, de la Procuraduría Fiscal de la Federación desde enero de 2022. De 2018 a 2022, ocupó el cargo de Director General de Análisis, en la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP. De 2015 a 2018, fue Director General Adjunto de Consignaciones y Control de Procesos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la FGR. Además, ocupó diversos cargos como Secretario Técnico en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Director de Área de la Coordinación de Asesores de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, Asesor del Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero Cuenta con una Certificación Internacional de Especialista en Lavado de Dinero por la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) y una certificación en Fundamentos de Criptomonedas por Chainalysis, curso el seminario de Desarrollo de Ejecutivos/Agentes de la Ley y Orden del Gobierno de la República de México por parte de la Academia del FBI en Quántico, Virginia.

Sven has a wealth of experience leading complex, high profile global projects, and providing advisory services to financial institutions and businesses in the United States and 60+ countries. He advised some of the world's most prominent financial institutions and global businesses on strategic initiatives, leading and streamlining processes, and assisting businesses achieve strategic goals and effective compliance. Served as independent monitor/consultant in several prominent enforcement actions globally. Sven frequently publishes and is quoted on anti-money laundering, sanctions, and corruption matters in well-known publications globally such as The Financial Times, The Wall Street Journal, Bloomberg, International Financial Law Review, China Business Law Journal, International Banker. He authored the book “The Next Wave of Global Anti-Money Laundering Enforcement: From Strict Compliance to Intelligent Risk Management that Creates Value” and is a coauthor of the book “Normatividad bancaria 2025 - Análisis y perspectivas de una industria en disrupción.” Throughout his career, Sven assisted over 150 US and international financial institutions and businesses of various sizes - from large global organizations to mid-sized and regional organizations in providing AML, OFAC/sanctions, FCPA/UKBA and related investigative, and consulting/implementation services — driving positive change across the organizations. Sven's experience with various regulatory bodies include the following: US: Department of Justice, Office of Foreign Assets Control, Financial Crimes Enforcement Network, Securities and Exchange Commission, Financial Industry Regulatory Authority, Federal Reserve Bank, Office of the Comptroller of the Currency, Federal Deposit Insurance Corporation, Commodity Futures Trading Commission and New York State Department of Financial Services UK: Financial Conduct Authority Singapore: Monetary Authority of Singapore Hong Kong: Hong Kong Monetary Authority, Securities and Futures Commission Japan: Financial Services Agency South Korea: Financial Services Commission Germany: Federal Financial Supervisory Authority Switzerland: Swiss Financial Market Supervisory Authority Mexico: Comisión Nacional Bancaria y de Valores and Office of the Attorney General Guatemala: Banco de Guatemala Colombia: Office of the Attorney General Panama: Ministerio de Comercio e Industrias.

AML/FT & Sanctions and Anti-Fraud specialist and experienced manager with more than 10 years at senior level with dynamic professional development in a competitive environment and a strong and complex business. Regulatory Certifications on Anti-Money Laundering / Terrorism financing issued by CNBV and Financial Intelligence Unit respectively, whose scope encompasses all financial entities within Mexico and Designated Non-Financial Business and Professions. (DNFBPs). Experienced in Know Your Customer (KYC), as well as follow-up in adherence to international corporate policies and local regulation. Lead advise to the business with a specific focus on mitigating potential risks of money laundering, during the on-boarding process and within periodic reviews. Strong knowledge and management in Financial Intelligence and OFAC lists application. Strong expertise in transactional monitoring strategy, as well as, lead advise to parametrization of monitoring rules and scenarios. Internal Control and Risk Assessment strong expertise to ensure that business is conducted properly to guarantee integrity and transparency for an effective management. Regulatory Risk Executive and Exam Management coordinator and on the point support for Senior Management and Board of Directors with regards to operational decision-making. High-end managing skills when legal risk and liabilities arise within entities. Advanced knowledge and practice within Corporate Governance, Internal Control, Compliance, Fraud Preventions, Anti-Money Laundering, Operational Risk among the principal. Elsa provides a competitive advantage through her firm experience in the financial industry, as she has implemented best practices within the banking sector. This has proven as a solid basis to further introduce innovations that benefit the operational, business and compliance elements of financial entities that perform cross business functions within banks, stock market, investment, pension and mutual funds and insurance markets. As an eager and fast learner, she has become an executive that is able to adapt and execute with ease. Her people skills allow to create an environment where her technical, strategic and business savvy allow her to consolidate working groups and coordinate multidisciplinary training elements for local, regional and international groups. A detailed list of projects and experience is readily available at your request.

Perfil Abogado, 40 años, especialista en prevención de finanzas ilícitas y programa de sanciones internacionales, certificado por CNBV para Oficial de Cumplimiento y por ACAMS como especialista internacional; acreditó diplomado en inteligencia para la seguridad nacional por ESISEN y capacitación como asesor legal para realizar evaluaciones de estándares internacionales por el GAFI, Fondo Monetario y Banco Mundial. Experiencia se actualiza y comparte representado al país, así como a las entidades públicas y privadas en las que ha participado a través de foros nacionales e internacionales, así como en la academia (ITAM). Experiencia Profesional 22 años, de los cuales 17 son en prevención de finanzas ilícitas; ha colaborado en instituciones públicas (UIF; ST; y SESNSP) y privadas (Citi -Banamex) en la determinación, implementación y fortalecimiento de programas y estrategias de prevención de finanzas ilícitas y programas de sanciones internacionales, con enfoque en innovación y crecimiento de negocios. Cuenta con habilidades técnicas para definición de políticas públicas y corporativas, así como capacidades operativas para la implantación de éstas. Carrera en GS para PLD/CFT y Programa de Sanciones Internacionales 11 años en GS, empezó como responsable PLD/CFT para Tranmisores de Dinero (GEKT), e incremento progresivamente su responsabilidad para cubrir Bancos de LAM y asesorando empresas de GS que realizan Actividades Vulnerables. Actualmente y desde hace 5.5 años, funge como Oficial de Cumplimiento en BAZ, así como responsable de administrar y gestionar a Oficiales de Cumplimiento y sus Programas PLD/CFT y Sanciones Internacionales para resto de filiales de Azteca Servicios Financieros, así como negocio de activos virtuales de GEKT.

Rodrigo Sánchez Arriola Luna, ocupa la Dirección de Contraloría y Normatividad en BanCoppel, teniendo bajo su responsabilidad las áreas de Prevención de Lavado de Dinero, Contraloría Operativa, Normatividad y Atención a Autoridades. Adicionalmente ha tenido a su cargo las áreas de seguridad de la información, prevención de fraudes y seguridad corporativa. Es presidente del Comité de Comunicación y Control y Oficial de Cumplimiento de Bancoppel. Antes de ingresar a Grupo Coppel, trabajó en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por 15 años ocupando las posiciones de Director General de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros, Director General de Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Préstamo y Director General de Supervisión de Entidades de Ahorro y Crédito Popular, entre otros cargos. Previamente trabajó en la Tesorería de la Federación de 1995 a 2003, como Subdirector de Operación y Análisis de Mercado, Subdirector de Operaciones Bancarias, así como en la coordinación de asesores. Es Ingeniero Industrial, egresado de la Universidad Panamericana, y cuenta con una Maestría en International Securities, Investment and Banking, por la Universidad de Reading del Reino Unido.

Gabriel Ibarra es abogado con más de 20 años de experiencia en derecho financiero, cumplimiento y gestión de riesgos. Actualmente es Director de Cumplimiento Filiales en BBVA México, donde lidera los programas PLD/FT de las filiales y la relación estratégica con autoridades y bancos nacionales e internacionales. Previamente fue Director de Riesgos en BBVA, con responsabilidad sobre normativa PLD/FT, sanciones, corresponsalías y metodologías de riesgo. Antes trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como responsable de la regulación y política PLD/FT para el sistema financiero mexicano, y ejerció en firmas legales reconocidas. Cuenta con posgrados en derecho financiero y Fintech.

Jefe de Investigaciones Globales Biografía: Chris Janczewski es el Jefe de Investigaciones Globales de TRM Labs y lidera un equipo de exexpertos en materia de seguridad pública de agencias como el Servicio Secreto de EE.UU., el FBI, las Investigaciones de Seguridad Nacional, la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido y la Policía Federal de Brasil. Exagente especial del IRS-CI, Chris dedicó 13 años a dirigir investigaciones históricas sobre criptomonedas, incluyendo la mayor incautación de activos digitales del gobierno estadounidense y el desmantelamiento de "Welcome to Video". Ayudó a establecer un grupo de ataque interinstitucional pionero en materia de criptomonedas en Washington, D.C., y sus métodos se citan en el Marco de Control de Criptomonedas del Departamento de Justicia. El trabajo de Chris ha recibido los máximos honores del Tesoro de EE. UU. y ha aparecido en medios de comunicación de todo el mundo, incluyendo el mayor atraco de la historia de Netflix

David is a partner in the White-Collar Criminal Defense, Government Enforcement and Global Investigations practice group of DLA Piper LLP and leads the firm’s dynamic Anti-Money Laundering (AML) / Countering Terrorist Financing (CTF) team. David brings more than 20 years of government and private practice experience leading cross-border compliance and advisory matters and high-stakes government and internal investigations primarily involving AML, CTF, economic sanctions, export controls, anti-fraud, and anti-corruption and focused on Latin America and Asia. Drawing on his experiences as an investigator, senior compliance team member, and Assistant Chief Investigative Counsel within the U.S. Treasury Department following the 2008 financial crisis and as a prosecutor for both the U.S. Department of Justice’s (DOJ) Bank Integrity Unit and the DOJ’s Securities & Financial Fraud Unit, David develops and helps implement thoughtful, risk-based compliance programs for global financial services and other clients designed to proactively detect issues and minimize the likelihood of costly investigations or litigation. David’s experience includes: •       Developing and implementing risk-based compliance programs for multinational companies, including risk assessments, policies and procedures, and trainings related to AML, CFT, trade controls, anti-fraud, and anti-bribery, including in response to the U.S. government’s efforts to combat illicit fentanyl trafficking in Latin America. •       Representing global banks in connection with litigation in federal court involving AML and sanctions compliance controls related to terrorism finance. •       Performing internal and government-facing investigations for financial institutions and other companies with respect to AML, economic sanctions, and export control issues, among others, and involving  (among others) the U.S. Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) and its Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), the U.S. Commerce Department’s Bureau Industry and Security (BIS), the U.S. Nuclear Regulatory Commission, the U.S. Department of Homeland Security, the U.S. Justice Department, and the Mexico Attorney General’s Office (the Fiscalía General de la República (FGR)). David is an AML/CFT thought leader and regularly speaks and writes on AML/CFT issues. He recently authored the AML chapter of Banking [on] Blockchain: A Legal and Regulatory Primer (June 2024 – American Bar Association (ABA)) and co-leads the ABA Banking Law Committee’s AML/CFT group as Vice Chair.

Darren Patz is a distinguished government affairs lawyer with over 25 years of experience navigating complex legislative landscapes, maintaining deep-rooted relationships with members of the U.S. House Committee on Financial Services and the Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs. As part of the team at DLA Piper that serves as Ethics Advisor to the Trump Organization and represents Trump Media & Technology Group across strategic transactions, he provides financial institutions, private equity clients, publicly traded companies, and other investors with strategic access to key policy makers, leveraging landmark legislative wins including the One Big Beautiful Bill Act and monumental healthcare reforms like the Affordable Care Act (“Obamacare”). DLA Piper's Washington D.C. practice carries exceptional credibility with regulatory bodies, correspondent banks, and global industry leaders. Darren seamlessly assists clients at the intersection of advocacy, problem-solving, and regulatory strategy, working with AML/CFT leads to transform complex regulatory challenges into strategic opportunities. By providing sophisticated legal counsel that goes beyond traditional approaches, he helps organizations navigate the intricate corridors of federal and state governments, ensuring they remain strategically positioned in rapidly evolving financial and regulatory landscapes.

Rick de la Torre is Senior Vice President at Continental Strategy, advising multinational corporations and financial institutions on geopolitical risk, compliance, and cross-border strategy across Latin America. He previously served as a senior operations officer at the Central Intelligence Agency, with more than two decades of experience in counterterrorism, counterproliferation, counternarcotics, counterintelligence, and great-power competition. His assignments spanned Latin America, Europe, Asia, and the Middle East. Rick frequently speaks on compliance, geopolitical strategy, and enforcement trends, offering insights into how shifting U.S. priorities—from fentanyl trafficking to Chinese financial linkages—are reshaping business and regulatory environments.

Director Ejecutivo Jurídico y Secretario del Consejo de Administración de Morgan Stanley México desde julio de 2012. Responsable de la estrategia y cobertura jurídica y regulatoria para todas las actividades de la firma en México, incluyendo asesoría a las distintas unidades de negocio en productos de banca de inversión y operaciones de mercado de capitales y deuda, así como atención a autoridades, asuntos contenciosos y coordinación de despachos externos. Anteriormente se desempeñó como Oficial de Cumplimiento y Vicepresidente Jurídico de ING Bank México de 2005 a 2012 encargado de todos los aspectos de Compliance y PLD incluyendo el diseño, implementación y monitoreo del programa de cumplimiento normativo; así como asesoría jurídica en financiamientos y otros productos financieros. Educación: candidato a Doctor en Derecho (Universidad Anáhuac); Maestría en Banca y Mercados Financieros (Universidad Anáhuac); Maestría en Derecho de Negocios Internacionales (Universidad de Leiden-Países Bajos); Diploma en Derecho Norteamericano (Georgetown University - UIA), Especialización en Administración del Desarrollo (Universidad de Turín); Licenciatura en Derecho (Universidad Iberoamericana). Profesor de asignatura en la Maestría en Instituciones Financieras de la Universidad Panamericana y en la Maestría de Derecho Corporativo de la Universidad Anáhuac.

Narciso Campos es socio de White & Case en la Ciudad de México y forma parte de la práctica global de Mercados de Capitales. Su experiencia se centra en asesorar a instituciones financieras en temas regulatorios complejos, así como en financiamientos bancarios, mercados de capitales y transacciones de fusiones y adquisiciones. Su práctica cubre autorizaciones, estructuras societarias y corporativas, cumplimiento normativo, PLD/FT, operaciones de tesorería, regulación de banca de nicho, procesos de revocación y resolución, sistemas de pagos y protección al usuario financiero. Antes de reincorporarse a White & Case, fue Jefe de la Unidad de Banca, Valores y Ahorros en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde supervisó la regulación del sector bancario y bursátil de México. Desde esa posición tuvo un papel clave en el diseño, negociación e implementación de la Reforma Financiera de 2014, la Ley Fintech, así como la regulación de Fibra E y Cerpis. También coordinó las reglas de prevención de lavado de dinero para instituciones financieras y participó en la renegociación del TLCAN como Coordinador de Asesores en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Narciso inició su carrera en White & Case en 2002, convirtiéndose en socio local en 2012 tras una década de trabajo en las oficinas de Ciudad de México y Monterrey. Además de su práctica profesional, ha impartido conferencias sobre regulación financiera, inclusión y educación financiera, y prevención de lavado de dinero en foros de la ABM, AMIB, AMAFORE y AMEXCAP, y ha sido profesor en el Tecnológico de Monterrey. Su perfil combina la visión regulatoria del sector público con la asesoría transaccional y estratégica en el sector privado, consolidándolo como referente en derecho financiero en México.

Sandro García Rojas Castillo es consultor internacional, especialista certificado y conferencista con más de dos décadas de experiencia en cumplimiento normativo, prevención de delitos financieros, gestión de riesgos y derecho penal económico. Ha representado a México en Naciones Unidas, GAFI, Consejo de Europa, OCDE, Eurojust y GAFILAT, participando en temas de lavado de dinero, corrupción, terrorismo y cooperación jurídica internacional, así como en iniciativas regionales con organismos multilaterales. En el sector público ocupó responsabilidades estratégicas: Vicepresidente de Supervisión Preventiva en la CNBV, donde impulsó políticas de PLD/FT; Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales en la Procuraduría General de la República y Agregado ante la Unión Europea y Suiza. Asimismo, fue Director Jurídico Corporativo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), donde gestionó más de 40,000 expedientes legales y redujo en 40% los litigios contingentes, fortaleciendo la defensa jurídica institucional. En el ámbito privado es socio fundador de LEX-QUO GROUP, desde donde asesora a instituciones financieras y organismos multilaterales; entre sus proyectos: PECEL (financiado por el Departamento de Estado de EE. UU.), un estudio para el BID sobre evolución normativa y la Guía de Buenas Prácticas con Enfoque Basado en Riesgo para GAFILAT (2024). Profesor universitario por más de 25 años, es coautor del libro Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en México y ha contribuido en obras colectivas sobre combate a la corrupción. Como expositor y narrador estratégico, transforma marcos regulatorios complejos en historias accionables para consejos, alta dirección y autoridades, alineando cumplimiento y negocio con criterios de resiliencia institucional.

Maestro en Derecho por la Universidad de Chicago (1994) con estudios de Maestría en Administración de Empresas por el ICADE en España (1999), obtuvo el título de Licenciado en Derecho por el ITAM con Mención Honorífica (1993). Ha sido profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM y en el Departamento de Derecho del ITAM, así como conferencista en diversos foros nacionales e internacionales. Se ha especializado en temas de inteligencia financiera, gobierno corporativo, inteligencia patrimonial y económica, regulación financiera, anticorrupción y cumplimiento. Actualmente participa en la firma de abogados GPL Abogados, S.C. especialistas en litigio fiscal, administrativo y Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Anticorrupción. Asimismo es Presidente del Consejo Editorial y del Consejo de Administración de Grupo Expansión. De marzo de 2013 a marzo del 2020 ocupo diversas responsabilidades en Grupo Salinas entre las que se encuentran Jefe del área Legal y de Cumplimiento de Azteca Servicios Financieros y presidente de las Juntas Directivas y de los comités regulatorios de Banco Azteca Guatemala, Banco Azteca El Salvador, Banco Azteca Panamá, Banco Azteca Honduras y Banco Azteca Perú. Durante más de quince años ocupo diversas responsabilidades en la Secretaría de Hacienda y Público como Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Representante en Washington, Representante de México ante diversos organismos intergubernamentales en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y Director General en la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Eduardo Apaez cuenta con más de 20 años de experiencia en asuntos regulatorios y de cumplimiento, con énfasis en normativas contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (AML/CFT). Antes de unirse a la Firma, fue líder de práctica en temas AML/CFT en una firma prestigiosa de la Ciudad de México. Eduardo tiene amplia experiencia en consultas regulatorias, trámites de autorización o inscripción de entidades financieras, auditorías AML/CFT (regulatorias, preventivas y correctivas), atención a observaciones y recomendaciones de autoridades, programas de autocorrección, investigaciones, regímenes sancionadores, manejo de crisis y cumplimiento regulatorio de negocios y profesiones no financieras (Actividades Vulnerables). Hasta 2018, Eduardo ocupó diversos cargos de alto nivel en el Gobierno Mexicano. En la Unidad de Inteligencia Financiera supervisó la elaboración y emisión de regulaciones AML/CFT aplicables a todo el sector financiero, y fue responsable de la implementación de la Ley Mexicana AML promulgada en 2012. En la Comisión Nacional Bancaria y de Valores estuvo a cargo de la supervisión en sitio y fuera de sitio del cumplimiento del régimen PLD/CFT por parte de instituciones de crédito, casas de bolsa, casas de cambio, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, SOFIPOS, SOCAPS y SOFOMES. Ha sido evaluador en el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF), participando como experto legal y de aplicación de la ley en las evaluaciones de Brasil y Aruba. Asimismo, coordinó el proceso de evaluación y seguimiento de México en el cumplimiento de estándares internacionales sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo realizado por FATF, GAFILAT y el Fondo Monetario Internacional (2017-2018). Eduardo es Licenciado en Derecho por la Universidad Marista y cuenta con una Maestría en Derecho de las Empresas por la Universidad Anáhuac. Está certificado en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera.

Himamauli Das ayuda a los clientes a superar los desafíos geopolíticos, legales y de cumplimiento, con un enfoque en el panorama de seguridad económica en rápida evolución. Su experiencia lo posiciona de manera única para ayudar a guiar a los clientes a través de la convergencia de sanciones, delitos financieros, seguridad de inversiones, controles de exportación y riesgos de la cadena de suministro / comercio y demandas regulatorias. La experiencia de He combina conocimientos técnicos con una perspectiva estratégica global extraída de sus funciones como abogado gubernamental senior y tomador de decisiones. Recientemente se desempeñó como director interino de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), donde supervisó la expansión y el perfeccionamiento continuos del régimen contra el lavado de dinero de los Estados Unidos y representó a los Estados Unidos ante el Grupo Egmont y con las UIF a nivel mundial. Dirigió los esfuerzos de la oficina para reformar el marco ALD/CFT de EE. UU. a través de la implementación de la Ley contra el Lavado de Dinero de 2020 y la Ley de Transparencia Corporativa y para mejorar la cooperación con las instituciones financieras, las fuerzas del orden y la sociedad civil a través del Grupo Asesor de la Ley de Secreto Bancario (BSAAG) y los intercambios público-privados. También brindó orientación sobre los esfuerzos de aplicación de FinCEN y el compromiso de supervisión con las Agencias Bancarias Federales (FBA). Anteriormente, Him se desempeñó en la Casa Blanca en funciones en el Consejo de Seguridad Nacional y el Consejo Económico Nacional como Director Senior de Comercio Internacional e Inversión y como Asesor Legal Adjunto. También se desempeñó como abogado principal y formulador de políticas en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, donde se desempeñó como Subsecretario Adjunto interino de Comercio Internacional e Inversión y Asesor General Adjunto para Asuntos Internacionales. Comenzó su carrera en el Departamento de Estado, donde trabajó como abogado-asesor en sanciones económicas, comercio y negociaciones sobre el cambio climático. En cuanto a la seguridad de las inversiones, Him fue el abogado principal del Tesoro y asesor principal de la Casa Blanca, y en esos roles, revisó numerosas transacciones de CFIUS y dirigió los esfuerzos para redactar e implementar regulaciones y políticas de CFIUS y para negociar y hacer cumplir los acuerdos de mitigación y las órdenes presidenciales. Ha asesorado a altos funcionarios del Tesoro, del Estado y de la Casa Blanca sobre el desarrollo, la implementación y el cumplimiento de las sanciones de la OFAC y los controles de exportación del BIS. En funciones del Tesoro y la Casa Blanca, Him ha liderado esfuerzos para mejorar las medidas comerciales correctivas para responder al exceso de capacidad china e identificar controles de exportación y mecanismos para proteger tecnologías sensibles, participó en negociaciones de numerosos acuerdos de libre comercio y trabajó para disciplinar las prácticas injustas de tipo de cambio. También ha trabajado en una amplia gama de asuntos económicos internacionales, incluidos el G-20 / APEC, China, estabilidad financiera, deuda soberana, FMI y Banco Mundial, y negociaciones sobre el cambio climático. Recibió un doctorado en derecho y un MPP de la Universidad de California en Berkeley; un M.Sc. de la Universidad de Colorado en Boulder en astrofísica, ciencias planetarias y atmosféricas; y una licenciatura en física de la Universidad de California en Berkeley. Fue secretario del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito y del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California. Es miembro de los colegios de abogados de DC y California.

Mariano Federici is a senior managing director at K2 Integrity, resident in the firm’s Washington, D.C. office. He is a leading global expert in anti-money laundering and counter-terrorist financing (AML/CFT) and has more than 25 years of experience in government, international institutions, and the private sector. Mariano advises clients, including governments and financial institutions, on complex sanctions, regulatory compliance, fraud investigation, and risk management matters. He helps clients design, establish, and maintain strong and effective financial intelligence units (FIUs); evaluate and enhance their existing AML/CFT policies and procedures; add advanced data management and analytics capabilities to assess and manage more complex financial and commercial risks; and implement new programs to ensure regulatory compliance. A central actor in the development of the international AML/CFT framework, Mariano has worked in partnership with jurisdictions and government agencies to ensure those regimes meet the Financial Action Task Force (FATF) global standards. He has successfully managed public sector institutions and exercised leadership at the national, regional, and global levels, making important contributions to promoting financial integrity in the international financial system. Mariano has approached the subject of financial integrity from the policy development, technical assistance/capacity building, and operational perspective as well as from country-, regional-, and global-specific standpoints, giving him a broad perspective on the topic, its challenges, and its opportunities. Mariano demonstrates key expertise across both public entities and private institutions. He served as head of Argentina’s Financial Intelligence Unit (FIU), during which time he held numerous international positions at global AML/CFT organizations, such as chair of the Egmont Group of FIUs; regional representative for the Americas at the Egmont Group; chair of FATF’s Heads of FIU Forum; Co-chair of FATF’s Risk, Trends, and Methods Working Group (RTMG); and co-chair of the Grupo de Acción Financiera de Latinoamerica (GAFILAT) Mutual Evaluations Working Group. Prior to his time at Argentina’s FIU, Mariano worked as senior counsel for the International Monetary Fund (IMF) legal department and as regional advisor for the organization’s legal department in Latin America and the Caribbean, providing in both cases high-level policy, legal, and technical advice on financial integrity issues to IMF member countries as well as to the organs and staff of the fund. He also worked as a foreign associate in Sullivan & Cromwell’s New York office and as partner and associate for leading Argentine law firms. Mariano has directed postgraduate degree programs in the area of financial integrity at the School of Business of the Catholic University of Argentina and the Law School of the Catholic University of Salta. He has also lectured as a regular and visiting professor at various universities across the world. Mariano is an active promoter of financial integrity within civil society and has exercised several key roles in this area in civil society organizations. Born in Buenos Aires, Argentina, Mariano is a citizen of Argentina and Italy. He holds a J.D. from the Catholic University of Argentina and an LL.M. from the University of Virginia School of Law.

Brent Wible es socio del Grupo Global de Práctica en Delitos de Cuello Blanco de la Firma. Representa a instituciones financieras, corporaciones multinacionales e individuos en asuntos de cumplimiento y en procedimientos de carácter penal y civil. Antes de incorporarse a White & Case, Brent ocupó diversos cargos de liderazgo en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), incluyendo el de Principal Subprocurador Adjunto y Jefe de la División Criminal, donde supervisó el trabajo de sus 16 secciones y oficinas, así como de más de 1,500 abogados y miembros del personal. Durante más de 13 años se desempeñó como fiscal federal en la División Criminal y en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Los clientes se benefician de la amplia experiencia de Brent tanto en el servicio público —en el DOJ y en la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca— como en la práctica privada. Su conocimiento proviene de haber ejercido cargos de alta dirección en la División Criminal del DOJ, donde definió políticas y prioridades en materia de cumplimiento y aplicación de la ley corporativa, además de supervisar investigaciones y juicios relevantes en materia de delitos financieros. Ha colaborado con diversas agencias de cumplimiento, incluyendo a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y otros reguladores financieros en Estados Unidos. Tuvo un papel central en la actualización de políticas de cumplimiento corporativo y en el diseño de programas clave, como el de recompensas a denunciantes y el de incentivos y cláusulas de recuperación de compensaciones. Su práctica incluye la realización de investigaciones internas y el asesoramiento a empresas e individuos en asuntos relacionados con la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act), sanciones internacionales, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), fraudes financieros, investigaciones del Congreso y apelaciones penales. Su trabajo abarca sectores como instituciones financieras, criptomonedas, salud y ciencias de la vida, tecnología y energía, y representa a clientes en procedimientos ante el DOJ, la SEC, el Congreso de EE.UU. y en procesos penales de alto perfil. Antes de asumir cargos de liderazgo en la División Criminal, Brent tuvo una amplia trayectoria dentro del DOJ, donde encabezó investigaciones y casos significativos. Entre sus funciones se incluyen: Jefe de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos; Subjefe Principal y Subjefe Senior de la Sección de Fraude; Subjefe de la Unidad de Prácticas Corruptas en el Extranjero y de la Unidad de Fraudes en Valores y Financieros; así como Fiscal Auxiliar y Subjefe de la Unidad de Apelaciones en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Fuera del DOJ, Brent fue Consejero Senior y Asistente Especial del Presidente en la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca. Asimismo, trabajó en una firma internacional de abogados, donde representó a instituciones financieras, empresas y ejecutivos en asuntos de cumplimiento penal y civil, incluyendo casos de manipulación de mercado, soborno extranjero y lavado de dinero. Brent inició su carrera como asistente jurídico del Honorable Allyne R. Ross, en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, y posteriormente de la Honorable Sonia Sotomayor en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. Es licenciado en Historia por Haverford College, donde se graduó magna cum laude y Phi Beta Kappa, y obtuvo su título de Juris Doctor en la Facultad de Derecho de Yale.

Luis Urrutia es actualmente el Abogado General y Vicepresidente Ejecutivo de Asuntos Regulatorios Globales en Bitso, empresa líder en Latinoamérica en tecnología financiera y compraventa de activos digitales. Previamente, él ocupó el cargo de Abogado General Adjunto en el Fondo Monetario Internacional de 2023 a 2025, en donde estuvo principalmente a cargo de supervisar el trabajo en el Departamento Legal sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y proliferación de armas, así como gobernanza y anticorrupción. Antes de unirse al FMI, ocupó la Dirección General Jurídica del Banco de México, desde 2013 hasta 2023. Durante dicho encargo, coordinó la estrategia jurídica de banca central en la elaboración de disposiciones para el sistema financiero y de pagos e instituciones de tecnología financiera, así como los capítulos sobre servicios financieros de tratados de libre comercio. Previamente, fungió como Director de Regulación y Supervisión en el Banco de México, en donde estableció un área especializada en dar seguimiento a procesos preventivos en el sistema financiero mexicano relacionados con los riesgos de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo. Antes de ese último cargo, fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 2007 a 2010, bajo la cual coordinó con otras autoridades mexicanas la implementación de los estándares internacionales en materia de prevención y combate de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y coordinó la elaboración de propuestas de disposiciones legales y regulatorias sobre esa materia. Durante este último encargo, fungió como Presidente, de 2010 a 2011, y Vicepresidente, de 2009 a 2010, del Grupo de Acción Financiera (GAFI); fue también Presidente del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, de 2009 a 2010 y en 2008 actuó como Presidente del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD, ahora GAFILAT). Antes de su designación como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ocupó el cargo de Subprocurador Fiscal Federal de Asuntos Financieros en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde coordinó los aspectos legales de los asuntos financieros en que intervenía dicha Secretaría y, previo a ese encargo, realizó actividades profesionales en la Corporación Andina de Fomento y el Banco de México y cubrió estancias en el Banco Mundial y la oficina de Nueva York del despacho de abogados Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton. Luis Urrutia es licenciado en derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en políticas públicas por la Universidad de Chicago.

Rodrigo García Moncada es Licenciado en Derecho egresado con Mención Honorífica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria. Obtuvo una Maestría en Derecho (LL.M.) de la Escuela de Derecho de Columbia University, en Nueva York. En el ámbito profesional, ha trabajado como abogado asociado y asociado senior de las prácticas corporativa y transaccional en Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle; Baker & McKenzie y DLA Piper. Fundó en 2021 la firma de abogados LAW+DGTAL, S.C., la primera Cloud-based Law Firm de México. Actualmente es socio de FisherBroyles en la Ciudad de México, en donde dirige las prácticas corporativa, transaccional, comercial, gobierno corporativo, compliance y pro bono. Ha sido profesor de Derecho Empresarial en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, y del Diplomado de Derecho Societario de la Escuela Libre de Derecho. Actualmente es profesor de los módulos legales del Diplomado de Marketing Farmacéutico del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Desde 2018 es profesor titular de la materia de Gobierno Corporativo y Compliance en la Maestría de Derecho Privado de la Escuela Libre de Derecho. Formó parte del consejo directivo de una asociación dedicada a promover las buenas prácticas corporativas en México. Actualmente es presidente del Comité de Gobierno Corporativo de Fundación Scholas México, A.C., perteneciente a la red Scholas Occurrentes, promovida por el Papa Francisco, y es miembro del Comité de Gobierno Corporativo de la Red de Bancos de Alimentos (BAMX). Asimismo, es miembro del Consejo y dirige el programa de Derecho (Law Program Chair) de la Asociación de Exalumnos en México de la Universidad de Columbia en Nueva York (Columbia Alumni Club of Mexico).

Licenciado en Comunicaciones por la Universidad Iberoamericana con MBA del IE Business School de Madrid. Actualmente es Gerente General para LATAM en Incode, empresa líder de verificación y autenticación de identidad, que tiene clientes en el sector financiero, fintech, gobierno, hotelero, hospitales, aerolíneas y entretenimiento. Anteriormente, fue Director General de Uniclick, empresa del sector Fintech que ofrece herramientas financieras para el desarrollo de las PYMES mexicanas. Cuenta con mas de 10 años de experiencia en la gestión de áreas comerciales en el sector financiero, de capital privado y de comunicaciones. Ha tenido la oportunidad de trabajar en empresas multinacionales como Televisa, así como en el sector de inversión de capital enfocado en emprendedores, como socio del fondo Ventura Capital Privado.

Eugenio Gómez Sepúlveda es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y actualmente se desempeña como Head of Live Services en Incode. Desde su posición, lidera la evolución de los sistemas de confianza digital en Incode, integrando equipos humanos y modelos de inteligencia artificial para construir procesos de verificación más seguros, transparentes y escalables a nivel global. Inició su trayectoria profesional en la Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y posteriormente cofundó Visibia, una startup enfocada en fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de organizaciones sociales mediante el uso ético de la tecnología y los datos abiertos. Actualmente, su trabajo se centra en la integración estratégica entre operaciones, datos y modelos de inteligencia artificial, con el propósito de consolidar sistemas confiables que reduzcan el riesgo de fraude y optimicen la experiencia del usuario.

Elisa de Anda Madrazo fue electa Presidenta del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para el periodo comprendido de julio de 2024 a junio de 2026. Asimismo, se desempeña como integrante del equipo del Secretario de Hacienda y Crédito Público de México. En el marco de su trayectoria dentro del GAFI, ha ocupado diversos cargos de alta responsabilidad, entre los que destacan: Vicepresidenta, miembro del Steering Group (Grupo Directivo), Copresidenta del Grupo de Trabajo de Coordinación de la Red Global y Jefa de la Delegación de México ante dicho organismo. Previo a su mandato internacional, ejerció distintas funciones en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incluyendo su adscripción como agregada en la Embajada de México en Washington, D.C. Su labor se ha orientado principalmente al combate al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo, con énfasis en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con los Estados Unidos de América en esta materia. Antes de su incorporación al Gobierno de México, se desempeñó como abogada en despachos jurídicos. Es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México, y cuenta con dos grados de maestría: en Derecho por la Facultad de Derecho de Harvard y en Administración Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la misma universidad.

Jerome Beaumont is an internationally respected leader with over 20 years of experience in the financial sector, including 15 years of international experience in management and then executive roles across Europe and North America, with ongoing collaborations worldwide. He currently serves as the Executive Secretary of the Egmont Group, a global organization uniting 182 Financial Intelligence Units (FIUs) in the world. Jerome’s career has centered on growth, innovation, and cross-border collaboration. He brings deep expertise in anti financial crime operations & regulations, international relations, and the evolving landscape of finance, including digitalization, cybersecurity, Central Bank Digital Currencies (CBDCs), Stablecoins, Cryptocurrencies, Public-Private Partnerships (PPPs), Fintech and Regtech. He holds a Bachelor’s degree in Political Science and a Master’s in Business Administration, and is certified in Cybersecurity & Fintech (Harvard) and Board Governance (Wharton). Prior to joining the Egmont Group, he held several roles supporting European Union and United Nations missions, and joined TRACFIN, the French Financial Intelligence Unit, in 2011. Over five years, he led major operational AML cases, coordinated international information exchange following terrorist attacks in France, and managed TRACFIN’s international relations and policy development. He also worked closely with reporting entities and supervisory authorities. Jerome has contributed to the review of FATF standards, the Egmont Group’s core documents, and FATF/FSRB mutual evaluations. A constant participant in FATF plenaries since 2011, he also regularly speaks at global forums, including the US.

Gustavo Elhim Vega Ruvalcaba es Licenciado en Derecho y Ciencias Sociales. Se desempeñó por más de 15 años en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México con distintos cargos relacionados al ámbito financiero. Laboró principalmente en la Procuraduría Fiscal de la Federación y en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como Director General de Asuntos Normativos, atendiendo los temas regulatorios y legales relacionados al sistema de prevención y combate al lavado de activos y al financiación del terrorismo. El Lic. Gustavo Elhim Vega tuvo a su cargo la coordinación de las acciones del Gobierno mexicano para atender el proceso de evaluación de México ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y colaboró en distintas instancias en apoyo a los trabajos de la Red Global del GAFI como Jefe de delegación ante el GAFILAT y GAFIC. Asimismo, fungió por más de 5 años como Co-presidente del Grupo Conjunto de las Américas de GAFI, y Co-coordinador del Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera del GAFILAT; también fue Evaluador del proceso de seguimiento de España ante el GAFI, entre otros. Desde el año 2020 se desempeña como Secretario Ejecutivo Adjunto del GAFILAT coordinando evaluaciones mutuas de sus miembros y en la atención y apoyo de las actividades centrales de su mandato.

Zyania Barajas Fuentes currently holds the role of Head of AML for Mexico and Latin America at HSBC. Previously, she held different responsibilities in the private and public sectors, including as Compliance Director at Ualá Mexico, Deputy General Director for AML Risk Analysis for traditional financial sectors at the Mexican Banking and Securities Commission (CNBV) and Strategic Analysis Director at the Mexican Financial Intelligence Unit (UIF). Zyania helped coordinating the 1st ML/TF National Risk Assessment in Mexico, represented Mexico in different international organizations meetings (UN, FATF, GAFILAT) and implementing the risk based approach methodology at an entity level in the traditional financial sectors. Zyania holds an Actuarial Science Degree from Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) and a Master of Mathematics in Actuarial Science from University of Waterloo (CAN). She is certified by the CNBV as an AML/CFT Official

John Dodsworth is a subject matter expert on the intersection of environmental crime and financial crime, with a focus on illicit trade flows in timber, mining, and the illegal wildlife trade. At WWF-UK, he leads efforts to integrate environmental crime into financial-sector risk frameworks, anti-money laundering systems, and regulatory agendas. He has designed and delivered major initiatives including the Environmental Crime Financial Toolkit—launched at COP16 in Cali—and WWF’s global report Financial Crime and Land Conversion: Uncovering Risk for Financial Institutions, which surveyed over 600 finance professionals across 17 countries. John regularly works with governments, regulators, banks, and civil society to strengthen responses to illicit flows that drive deforestation and biodiversity loss. Before joining WWF, John worked in the maritime sector on shipping operations, trade finance, and sanctions compliance, and later in international development consultancy on projects for the FCDO and World Bank. He has also spent over seven years working in China and the Middle East. His experience at the convergence of conservation, finance, and security underpins his work to build global coalitions tackling environmental crime.

Nick J. Maxwell is the Head of the Future of Financial Intelligence Sharing (FFIS) research programme, within the UK Royal United Services Institute 'Centre for Finance and Security'. The FFIS research programme leads international comparative analysis of public-private and private-to-private information sharing processes and partnerships to tackle financial crime. Research publications are available at www.future-fis.com. Prior to this role, Nick led the Research and Advocacy team at Transparency International UK and was appointed to lead Transparency International's global preparations for the London Anti-Corruption Summit in May 2016. Before being involved in civil society research, Nick was a Liaison Officer providing anti-money laundering specialist advice to a NATO taskforce. Nick's early career included managing the International Economics Programme at Chatham House (the Royal Institute of International Affairs) and leading the public policy function at the ICAEW.

Scott Rembrandt is the Deputy Assistant Secretary (DAS) for Strategic Policy. DAS Rembrandt manages offices that develop and implement domestic and international anti-money laundering/counter-financing of terrorism/countering the financing of proliferation (AML/CFT/CPF) strategic initiatives. Since 2018, DAS Rembrandt has served as the U.S. Head of Delegation to the Financial Action Task Force, the international standard setter for combating money laundering, terrorist financing, and proliferation financing. He assumed this role under the U.S. Presidency of the FATF in 2018 and helped lead efforts at the FATF to deliver on key U.S. FATF presidential initiatives on terrorist financing, virtual assets, proliferation financing, and strengthening the mandate and funding of the FATF. DAS Rembrandt oversees TFFC’s work related to counter-terrorist financing, anti-corruption efforts, beneficial ownership, charitable giving, customer due diligence, cybersecurity, data protection, derisking, human trafficking, information-sharing, innovation, kidnapping for ransom, the national illicit finance strategy and risk assessments, transnational organized crime, proliferation financing, and virtual assets. Prior to joining the Treasury Department, he served as a corporate lawyer in New York and before that was the Director of Research at a Washington-based think tank focused on East Asia. Scott was also a consultant in China and the Business Manager, Chief Country Officer Group – Asia for a global bank. Scott holds a J.D. from the Catholic University School of Law, a Master of Public Administration from the School of International and Public Affairs at Columbia University, and a Bachelor of Arts from the University of Michigan.

Guillermo Lagarda, Anti-Money Laundering and Integrity Specialist in the Institutional Capacity of the State Division of the Inter-American Development Bank (IDB). Dr. Guillermo Lagarda Cuevas is a leading economist dedicated to strengthening global financial integrity. His experience spans anti-money laundering (AML), illicit finance prevention, and public sector transparency. In his current role, he leads key technical assistance and training programs for financial intelligence units in Latin America and the Caribbean. He is instrumental in supporting countries to strengthen their regulatory frameworks, align with FATF standards, and implement innovative strategies to detect and disrupt illicit financial flows. Prior to his current role, he served as Chief of Staff and Economic Advisor to the Mexican Minister of Finance. In this senior role, he served as a key liaison with international partners such as IRS Crime, ICE, CBP, FinCEN, OFAC, and regional FIUs, driving strategic initiatives on the global AML and integrity agenda. His academic contributions include serving as a professor and researcher at the Global Development Policy Center at Boston University, where, among other activities, he advised the U.S. Congressional Budget Office (CBO) on tax reforms and anti-avoidance policies. He holds a PhD in Economics from Boston University and a bachelor’s degree in economics from ITAM in Mexico.

María Cecilia Alvarez Bollea es Especialista Senior de transparencia e integridad en la División de Capacidad Institucional del Estado (IFD/ICS) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). María Cecilia se encuentra a cargo del apoyo técnico a países miembros del BID en la agenda de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT). Su trabajo incluye también el apoyo técnico a entidades del sector privado para implementar reformas de integridad empresarial. Antes de unirse al BID, fue Abogada Senior del Departamento Legal y de Compliance de Aes Argentina y de Pampa Energía (Argentina) e integró el equipo de Integridad del Pacto Global de las Naciones Unidas en Nueva York. María Cecilia se graduó en derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y cuenta con una Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Bologna, Italia y un LL.M. (Master of Law) de la Escuela de Derecho de Fordham, Nueva York.

Luis Dantón Martínez Corres, Socio Director de Libera Iuris, se ha consolidado como una de las voces más representativas y relevantes en materia de Compliance, anticorrupción e investigaciones en México y en el ámbito internacional. Su trayectoria combina un profundo conocimiento técnico con una visión estratégica orientada a fortalecer la integridad corporativa y el cumplimiento estricto de la ley. Su práctica profesional integra de manera única la experiencia en el sector público y privado. Ha ocupado cargos de gran responsabilidad como Director General Adjunto Jurídico y Fiduciario de Nacional Financiera, Asesor del Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Director Global de Compliance GCB en Citigroup en Nueva York y Director Jurídico y de Relaciones Gubernamentales de Walmart de México y Centroamérica. En el ámbito privado, Luis Dantón es socio fundador de Libera iuris, una firma distinguida por su especialización en Compliance y litigio, así como en la prevención y combate del lavado de dinero, recuperación de activos, anticorrupción, investigaciones corporativas, banca y finanzas. Desde ahí asesora a gobiernos, corporaciones multinacionales y compañías líderes en México en asuntos complejos que con frecuencia abarcan diversas jurisdicciones legales. Acreditado para ejercer la abogacía tanto en México como en Nueva York, Luis Dantón ofrece asesoría estratégica en el diseño de programas de cumplimiento robustos, así como en investigaciones transnacionales de alto impacto. Su experiencia abarca banca y finanzas, fusiones y adquisiciones, regulación, gobierno corporativo, Compliance y anticorrupción. Su liderazgo y aportaciones le han valido el reconocimiento constante en la comunidad jurídica nacional e internacional, así como en el la esfera empresarial. Luis Dantón adicionalmente mantiene una presencia activa como conferencista y articulista, destacando la importancia de impulsar la ética corporativa y consolidar una cultura de cumplimiento y anticorrupción como motores de confianza, integridad, valor y sostenibilidad en los negocios.

Ricardo es abogado en Von Wobeser y Sierra. Con más de dieciséis años de experiencia, forma parte del equipo de Investigaciones, Anticorrupción y Cumplimiento. Su práctica se centra en el derecho penal, con énfasis en delitos fiscales y financieros, dirigiendo investigaciones y litigios complejos para Von Wobeser y Sierra. La experiencia de Ricardo en reformas legales y su papel fundamental en el sistema penal acusatorio refuerzan la capacidad de la firma para abordar asuntos de cuello blanco y las complejidades del cumplimiento normativo. Antes de unirse a Von Wobeser y Sierra, Ricardo se desempeñó como Director General de Control Procesal en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), donde dirigió juicios orales (litigios penales) por fraude fiscal y delitos financieros. Fue parte integral de la adopción del sistema penal acusatorio en estos ámbitos y litigó casos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Su carrera incluye negociaciones cruciales para reformas legislativas en materia de responsabilidad penal de personas jurídicas y leyes contra el lavado de dinero ante el Congreso de la Unión. Ricardo ha representado a México ante organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Entre sus funciones se incluyen la de miembro de la Oficina del Grupo de Trabajo sobre Evasión Fiscal de la OCDE y la de Delegado Titular de México en el Grupo de Trabajo contra el Cohecho, además de ser evaluador en el mecanismo de la OEA para la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. En la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y en la Procuraduría General de la República (PGR), contribuyó a la reglamentación del Código Nacional de Procedimientos Penales y gestionó extradiciones y asistencia jurídica internacional. Su formación en el Departamento de Justicia de Estados Unidos influyó en sus aportaciones al sistema acusatorio mexicano. Además de su práctica profesional, es profesor en la Universidad Iberoamericana y la Universidad Panamericana. Es autor de diversos títulos sobre delitos fiscales, publicados por instituciones como DOFISCAL, Academia de Estudios Fiscales, Thomson Reuters e INACIPE.

Raúl es egresado de la Universidad Pontificia de México y ha consolidado una importante formación en derecho penal, derecho penal económico, derecho penal patrimonial, responsabilidad penal de personas jurídicas, criminal compliance, sistema acusatorio y técnicas de litigación así como en derecho constitucional y derechos humanos. HA CURSADO MAESTRIA Maestría en Derecho Constitucional impartida por parte de la Escuela Libre de Derecho. Master Iberoamericano en Compliance impartida por parte de la Universidad de Salamanca, España. ESPECIALIDAD Especialidad en Derecho Penal impartida por parte de la Escuela Libre de Derecho. Especialidad en Sistema Acusatorio en México impartida por parte de la Escuela Libre de Derecho. OTROS Su formación se ha complementado con más de una veintena de seminarios, diplomados y talleres relacionados con Litigación Oral Penal, Derecho Penal, Reforma Financiera, Delitos Fiscales, Derechos Humanos, Compliance y Derecho de Daños. Desde el año 2001, Raúl ha estado inmerso en la práctica penal, formando parte de despachos de referencia hasta fundar su propia firma: García Molina Abogados. Bajo su dirección, la firma se especializa en: Derecho Penal, Penal Patrimonial y Derecho Penal Económico. Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas - Criminal Compliance Corporativo. Sistema Acusatorio y Técnicas de Litigación. Derecho Constitucional y Amparo Penal. Ha representado a clientes tanto del sector privado como público en asuntos de relevancia nacional, caracterizándose por un enfoque de máximo rigor jurídico y estrategia personalizada. Raúl ha sido catedrático en prestigiosas instituciones académicas, consolidando su perfil como referente nacional en formación jurídica avanzada: Maestro Titular de Derecho Procesal Penal y Delitos en Particular · Escuela Libre de Derecho. Maestro Titular de Derecho Penal Empresarial · Maestría de Derecho Privado · Escuela Libre de Derecho. Maestro Titular del Módulo Derecho de Daños · Especialidad en Derecho Penal · Escuela Libre de Derecho Ha sido docente de licenciatura, posgrado y educación continua · Diversas Universidades prestigiosas del país. Coordinador Académico de la Especialidad en Derecho Penal · Escuela Libre de Derecho. Participación como conferencista y panelista en foros académicos y sectoriales de alto nivel.

José Manuel Rabell es ingeniero industrial por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y tiene estudios de Maestría en Planeación y Sistemas Empresariales en la Universidad LaSalle. Tiene 31 años de experiencia en BBVA México, de los cuales 20 han sido en distintas responsabilidades dentro de Auditoría Interna, incluyendo la auditoría a las redes comerciales, los negocios de Seguros y Pensiones, así como las áreas de Servicios Jurídicos, Recursos Humanos y Cumplimiento. Desde el 1° de febrero de 2021, está al frente de la Unidad de Cumplimiento del Grupo BBVA México, teniendo a su cargo las direcciones de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Protección de Datos, Ética Corporativa, Anticorrupción, Conducta en el Mercado de Valores y Cumplimiento con Clientes.

José Luis Stein es Director Ejecutivo de Prevención de Delitos Financieros para México y Latinoamérica en HSBC. Asimismo, es Co-coordinador del Comité de Cumplimiento de la Asociación de Bancos de México. Previamente tuvo distintos encargos, incluyendo los de Director Ejecutivo para Latinoamérica en la consultoría K2 Integrity; Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Consejero Legal en el Grupo de Integridad Financiera del Fondo Monetario Internacional; Consejero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la Embajada de México en Estados Unidos; y representante de México ante el Grupo de Acción Financiera Internacional. Cuenta con una Licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana y una Maestría en Derecho y Diplomacia de la Fletcher School of Law and Diplomacy. En 2017 recibió el Fletcher First Ten Award y ha sido ponente en diversos foros nacionales e internacionales.